L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha annunciato giovedì che un dipendente di lunga data dell'USDA e altre cinque persone sono stati arrestati per una delle più grandi frodi sui buoni pasto nella storia degli Stati Uniti.
Poco tempo fa, Perry Carbone, procuratore degli Stati Uniti, Charmeka Parker, agente speciale responsabile dell'ufficio dell'ispettore generale del Dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti, e Christopher G. Raia, vicedirettore responsabile dell'ufficio di New York dell'FBI, hanno rivelato che è stato desecretato un atto di accusa sostitutivo che incrimina sei persone in relazione a una frode e corruzione da oltre 66 milioni di dollari nell'ambito del Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), noto anche come programma di buoni pasto.
Michael Kehoe, Mohamad Nawafleh, Omar Alrawashdeh, Gamal Obaid, Emad Alrawashdeh e Arlasa Davis sono stati accusati di molteplici capi d'accusa, tra cui associazione a delinquere per furto di fondi governativi e appropriazione indebita di sussidi dell'USDA. Davis, dipendente dell'USDA con esperienza come specialista di programma, lavorava nella divisione dell'agenzia responsabile dell'identificazione delle frodi SNAP.
Come spiega l'ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, Kehoe ha avviato una rete nel 2019 che ha consegnato circa 160 terminali EBT illegali a negozi nell'area di New York per rubare oltre 30 milioni di dollari in transazioni EBT. Con l'aiuto dei suoi complici, Nawafleh, Omar Alrawashdeh, Obaid ed Emad Alrawashdeh, Kehoe ha presentato circa 200 domande fraudolente all'USDA, si è appropriato indebitamente di numeri di licenza USDA e ha persino falsificato i documenti di domanda per acquisire terminali EBT per negozi non autorizzati.
Tra i negozi c'erano tabaccherie e altre attività commerciali che non avevano diritto ai fondi USDA.
Davis ha avuto un ruolo fondamentale nella truffa. L'ufficio del Procuratore del Distretto Meridionale di New York ha rilevato che ha approfittato della sua posizione per vendere centinaia di numeri di patente EBT.
"Michael Kehoe e i suoi complici si sono appropriati indebitamente di decine di milioni di dollari di fondi pubblici destinati ad aiutare le famiglie a basso reddito a mettere il cibo in tavola", ha spiegato Carbone. "Questa frode è stata resa possibile quando Arlasa Davis, dipendente dell'USDA, ha tradito la fiducia del pubblico vendendo informazioni governative riservate proprio agli stessi criminali che avrebbe dovuto catturare".
In totale, le azioni di Davis hanno permesso l'utilizzo fraudolento di oltre 36 milioni di dollari di SNAP presso negozi non autorizzati. Davis ha anche fotografato con il suo cellulare personale elenchi scritti a mano di numeri di licenza destinati ai negozi idonei.
Successivamente inviò questi numeri a un intermediario che li vendette agli altri cospiratori.
"Le loro azioni hanno minato un programma da cui i newyorkesi vulnerabili dipendono per l'alimentazione di base", ha aggiunto Carbone. "Queste accuse dovrebbero ricordare che coloro che sfruttano i programmi anti-povertà per guadagno personale saranno ritenuti responsabili dei loro crimini".
I sei colpevoli sono stati accusati ciascuno di cospirazione per furto di fondi governativi e appropriazione indebita di sussidi USDA, che può comportare una pena detentiva massima di cinque anni, un'accusa di furto di fondi governativi, che potrebbe significare 10 anni dietro le sbarre, e un'accusa di appropriazione indebita di sussidi USDA, che comporta una potenziale pena detentiva di 20 anni.
La 56enne Davis è stata inoltre accusata di cospirazione per corruzione, che prevede una pena massima di cinque anni di carcere, di corruzione per corruzione, che prevede una pena massima di 15 anni di carcere, e di frode telematica per servizi onesti, che prevede una pena massima di 20 anni di carcere. Se fosse condannata per tutte le accuse, potrebbe affrontare l'ergastolo.
Da thegatewaypundit.com
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